نظرة عامة على حوكمة الشركات
قبل إدراج الشركة في البورصة المصرية، أدركت شركة ISP أهمية الحوكمة و الامتثال. تأسست الشركة و هي تتمتع بالقدرات و الرؤية اللازمة للنمو، و سعى ISP إلى تحقيق هذا الهدف بحماس، و وصل إلى آفاق جديدة من التطور و التقدم. و قد أنشأ هذا النهج منصة لتأسيس ثقافة حوكمة مرنة نمت مع نضوج الشركة. قام مزود خدمة الإنترنت بتطوير هيكل إداري يضمن أفضل ممارسات الشركة و ساعد مزود خدمة الإنترنت على تحقيق إمكاناته.
يعتمد نهج حوكمة الشركات لدينا على تعزيز بيئة من الاحترام و الثقة و الشفافية و المساءلة. و في هذا الصدد، قمنا ببناء هياكل مستقلة و فعالة لضمان صمود هذه الروح. كان وضع الآليات و الأدوات التي توفر الحوكمة الفعالة و إنشاء المرافق اللازمة للتحكم في عمليات و أداء مزود خدمة الإنترنت أمرًا ضروريًا لبناء مصداقية الشركة. و يضمن إطار الحوكمة الذي تبنته شركة ابن سينا وضع آلية اتصال مناسبة لضمان الشفافية عبر إداراتها و شؤونها و عملياتها اليومية.
مجلس الإدارة
يتكون مجلس الإدارة من 11 عضوًا، اثنان مستقلان، و ستة أعضاء غير تنفيذيين، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، و باقي الأعضاء التنفيذيين، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب. يضم مجلس الإدارة ممثلة واحدة، لكن مجلس إدارة ISP يرغب في زيادة هذا العدد. يُظهر تكوين مجلس الإدارة توازنًا بين الكفاءة و الخبرة بين أعضائه، مما يضمن أعلى مستوى من الشفافية و المساءلة و التنوع الذي من شأنه أن يوجه الشركة نحو النجاح. و تعتمد معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة بشكل أساسي على الخبرة و المعرفة، و تغطي العناصر المالية وغير المالية، وهي المهمة الأسمى لمجلس الإدارة. يقوم مجلس الإدارة بتنسيق شؤون الشركة، و يضع إستراتيجية العمل و التوجيه العام، و يشرف على الأداء التشغيلي و المالي و الأخلاقي، و يضع سياسة أخلاقيات الشركة و نزاهتها، و يدير تنفيذ سياسات التعويضات، و يتفاعل بسرعة مع اهتمامات المساهمين و أصحاب المصلحة بشكل عام.
لجان مجلس الإدارة:-
لجنة التدقيق و الحوكمة
تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل و تتكون من ستة أعضاء، ثلاثة منهم أعضاء غير تنفيذيين تابعين و ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين.
الأدوار و المسؤوليات:
مراجعة إجراءات الضوابط الداخلية للشركة و التأكد من الالتزام بها.
دراسة السياسات المحاسبية و التغيرات الناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة.
تحليل و مراجعة خطة التدقيق الداخلي و آلياتها و إجراءاتها.
تحليل ومراجعة صياغة التقارير الدورية المقدمة لمختلف المستويات الإدارية.
دراسة الأساليب المتبعة في صياغة و مراجعة ما يلي:
البيانات المالية الروتينية و السنوية.
إصدارات العروض العامة و الخاصة.
الميزانيات العمومية المتوقعة، بما في ذلك التدفق النقدي و بيانات الدخل.
فحص المعلومات المالية الأولية قبل عرضها على مجلس الإدارة و المدقق المالي.
المسؤول عن تعيين و تعويضات و مراقبة عمل مراقب الحسابات و ما يتعلق بالاستقالة أو الفصل بما لا يخالف أحكام القانون.
إسناد مهام لمدققي الحسابات بخلاف مراجعة البيانات المالية و تقديم توصيات بشأن الرسوم بطريقة تحافظ على استقلالهم.
مراجعة تقرير مراقب الحسابات و متابعة الملاحظات و التعليقات و حل الخلافات بين الإدارة و المراجع.
التأكد من تقديم تقرير من مستشار مستقل عن طبيعة المعاملات و الاستحواذات المنفذة مع الأطراف المقصودة و مدى ضررها على مصلحة الشركة أو المساهمين فيها.
التأكد من تطبيق الضوابط اللازمة للمحافظة على أصول الشركة.
إجراء تقييم دوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد و اللوائح.
يقوم بإعداد التقارير لمجلس الإدارة.
أنشأ ISP عمليات تدقيق تضمن الامتثال الداخلي لجميع الإدارات و العمليات مع تفويض الحفاظ على المساءلة المالية و شفافية الأعمال.
تطوير الأبحاث و تعزيز الحلول المبتكرة لزيادة الإنتاجية و حماية البيئة و توليد الدخل و تحسين الاستهلاك.
تحديد الأهداف الإستراتيجية البيئية و الاجتماعية و الحوكمة.
تقييم أداء الشركة البيئي والاجتماعي والحوكمة على المدى الطويل والمساهمة في تحقيق أهدافها.
ضمان التخطيط الإستراتيجي.
لجنة الأجور
تجتمع اللجنة سنويًا و تتألف من عضوين غير تنفيذيين تابعين لها. توصي اللجنة بمكافآت و أتعاب أعضاء مجلس الإدارة و المديرين التنفيذيين و أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.
لجنة الاستثمار
تجتمع لجنة الاستثمار كل ثلاثة أشهر على الأقل و تتكون من أربعة أعضاء (ثلاثة أعضاء تنفيذيين تابعين وعضو غير تنفيذي تابع). تعمل اللجنة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
أدوار و مسؤوليات لجنة الاستثمار:
مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ التزاماته المتعلقة بالسياسات و اللوائح المالية و الاستثمارية.
مراجعة و تقييم الفرص الاستثمارية ومواءمتها مع إستراتيجية الاستثمار للشركة.
مراقبة و تقييم الممتلكات الحالية و المستقبلية و رفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.
الإشراف على الأعمال الاستشارية المتعلقة باختصاصات اللجنة، بالإضافة إلى المهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
يقدم مراجعات تقييم التدقيق لسياسات الشركة و الاستثمارات و معايير التمويل.
إجراء دراسات حول الاستثمارات الأساسية المتعلقة بالأعمال.
مراقبة و مراجعة اتفاقيات الاستثمار الجديدة و تقديم توصيات لفرص الاستثمار المحتملة.
يشرف على المحفظة الاستثمارية و يقيمها نيابة عن مجلس الإدارة و يعرض النتائج.
مراقبة العمليات الاستثمارية التي تدخل في نطاق عملها.
لجنة الاستدامة
تجتمع لجنة الاستدامة سنويًا و تتكون من خمسة أعضاء، اثنان منهم عضوان تنفيذيان مستقلان، و اثنان عضوان غير تنفيذيين تابعان وعضو غير تنفيذي مستقل.
تتم مناقشة قضايا الاستدامة على مستوى مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ تدابير وقرارات موضوعية لتقليل البصمة البيئية للشركة. تم إطلاق العديد من المبادرات لإجراء التغييرات اللازمة لصالح الأعمال. يلتزم مزود خدمة الإنترنت بالإبلاغ عن مبادراته البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتأثيرها على المجتمع والبيئة وأداء الأعمال، مع تحديد نتائجها المالية وغير المالية. الطريق إلى استدامة الأعمال يستلزم التعلم والالتزام والمشاركة والبحث والابتكار. ومن الضروري مراقبة تقدم الشركة نحو الاستدامة، ومواصلة التركيز على أهدافها، وإحداث تأثير صحي، وتقييم فعالية مبادراتنا.
نظرًا لأننا نطمح إلى أن نصبح شركة مسؤولة و نظهر التزامنا تجاه البيئة و المجتمع، فقد اخترنا إنشاء لجنة استدامة لإدارة تأثيرنا. نعتقد أنها خطوة أساسية نحو النمو المطرد و المستدام. بالإضافة إلى ذلك، ستشجعنا الممارسات المستدامة على استخدام مواردنا بضمير و حكمة و اكتشاف فرص لا يمكن تصورها سابقًا للابتكار و التقدم.
عند نشر تقرير الاستدامة الأول لدينا، كان أعضاء اللجنة مسؤولين عن تحديد أول تقرير مستقل عن الاستدامة لدينا، كما أنهم مسؤولون أيضًا عن المراجعة الرسمية لتقرير الاستدامة الخاص بنا والموافقة عليه والتأكد من تغطية جميع المواضيع المادية.
و تم اختيار أعضاء اللجنة بناءً على مؤهلاتهم و مهاراتهم الابتكارية و مستوى خبرتهم.
الجمعية العامة
جميع المساهمين مدعوون لحضور الجمعية العمومية. يتم طرح المواضيع الأساسية و المادية خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي لضمان الإفصاح الصادق و اتخاذ القرارات الفعالة التي تعود بالنفع في المقام الأول على مصالح الشركة و أصحاب المصلحة. تلتزم الجمعية العمومية بشكل صارم بقواعد و لوائح البورصة المصرية و هيئة الرقابة المالية.
الإفصاح و الضوابط الداخلية
يفرض مزود خدمة الإنترنت سياسات و إجراءات لتغطية الشفافية و الإفصاح في الشركة. تتولى إدارة علاقات المستثمرين مسؤولية الكشف عن المعلومات الدقيقة و في الوقت المناسب للمساهمين و أصحاب المصلحة عبر بوابات الإفصاح الخاصة بالبورصة و من خلال المؤتمرات المحلية و الدولية.
تضمن سياسة الإفصاح الخاصة بنا التزام مزود خدمة الإنترنت بتوفير المعلومات حول أنشطته البيئية و الاجتماعية و الحوكمة بشكل شفاف و شامل. بالإضافة إلى ذلك، تضمن السياسة معلومات سريعة و مسؤولة حول أداء الشركة و توجهها الإستراتيجي ومساعيها التجارية لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مفيدة.
من أجل تقديم خدمة أفضل لمستثمرينا، أنشأنا قسمًا لعلاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني مصمم خصيصًا لتوفير معلومات محدثة حول أداء الشركة في مجال الحوكمة البيئية و الاجتماعية و الحوكمة (ESG) و جعلها في متناول المستثمرين و المساهمين بسهولة.
Corporate Governance Report 2023